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“房地产开辟运营

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一、刊行人及其子公司、参股公司能否持有室第用地、商服用地及贸易房产,如是,请申明取得上述房产、地盘的体例和布景,相关地盘的开辟、利用打算和放置,能否涉及房地产开辟、运营、发卖等营业;

基于本答复“一(二)”所述,按照《中华人平易近国城市房地产办理法》、《城市房地产开辟运营办理条例》以及《国平易近经济行业分类》(GB/T 4754—2017)的,刊行人参股公司之姑苏公司、河南公司、长沙公司、深圳公司及海南公司因涉及扶植房产、文化旅逛根本设备项目,且除长沙公司外,其余4家企业均涉及房产发卖或出租,因而,该等参股公司涉及房地产开辟、运营、发卖相关营业。

华谊兄弟对于实景营业板块的摸索和结构不只吸引了诸多对于文化赋能高度认同的分量级跨界企业伙伴,更获得了各地部分的鼎力支撑。正在实景营业开展过程中,分析考虑实景项目标品牌文化植入、创意设想及持续运营等要素,公司取合做方积极切磋、实践并构成了一套特有的实景营业模式。基于合做方对于文化内容能够持续升级换代、但愿通过股权合做取华谊兄弟成立不变长效营业绑定的需求,同时也出于华谊兄弟本身对品牌、IP内容利用合和规范性的指点规范要求,公司取合做方配合出资成立项目公司。公司对项目公司持有较低的股权比例,仅做为项目从设想方为文旅项目供给品牌授权、IP拔取及植入、文旅贸易规划、项目明星资本引入、内容更新等进行设想和办理,其他合做方衔接项目后期运营,以保障项目成功实施,从而打制本地的实景品牌、推进本地文化旅逛扶植。

2 河南建业华谊兄弟文化旅逛财产无限公司 文化旅逛景区运营取办理;文化旅逛产物开辟发卖;企业营销筹谋;会展办事;影视节目筹谋取制做;场地设备租赁;房地产开辟运营;衡宇租赁;旅逛工艺品发卖;逛乐设备租赁;泊车场办事;物业办理办事;预包拆食物、乳成品(不含婴长儿配方乳粉)零售;餐饮办事;酒店办理;旅逛消息征询 ;文化用品、音像成品发卖;卷烟零售;服拆租赁;文化艺术交换勾当筹谋;设想、制做、发布、代办署理国内告白营业;展览展现办事;体能扩展锻炼办事;文艺创做取表演。(涉及许可运营项目,应取得相关部分许可后方可运营) 是 是

5. 深圳公司 深圳市坪山区碧岭片区 15.0 出让 贸易性办公用地 1 办公楼、餐饮等 自建

现就本次审核问询函提出的问题书面答复如下,请予审核。以下答复中所用简称或名称,如无出格申明,本审核问询函答复所利用的简称取募集仿单中的释义不异。

基于公司取合做方的上述营业模式,正在公司参股的所有实景项目中,华谊兄弟次要承担品牌授权、IP拔取及植入的脚色,对项目后续运营所需的融资并不供给协帮取,仅对项目公司持有较低的股权比例,实现公司品牌取项目公司文旅营业不变长效的协同成长。

请刊行人弥补申明:(1)刊行人及其子公司、参股公司能否持有室第用地、商服用地及贸易房产,如是,请申明取得上述房产、地盘的体例和布景,相关地盘的开辟、利用打算和放置,能否涉及房地产开辟、运营、发卖等营业;(2)刊行人及其子公司、参股公司运营范畴能否涉及房地产开辟相关营业类型,能否具有房地产开辟天分,目前能否具体处置房地产开辟营业等。

截至本答复出具日,刊行人共有12家参股公司的运营范畴包含房地产开辟等内容或存正在现实的房地产开辟相关营业,具体环境申明如下:

公司操纵实景板块的收入反哺焦点影视营业内容的持续出产,未以任何形式用于地产项目开辟或投资,同时许诺本次向特定对象刊行股票募集资金不会用于房地产相关营业。

(本页无注释,为华谊兄弟传媒股份无限公司《关于华谊兄弟传媒股份无限公司申请向特定对象刊行股票的第二轮审核问询函的答复》之盖印页)

前表第1-4项为刊行人及其子公司所涉相关资产。此中:(1)第1项涉及地上衡宇由刊行人做为姑且办公、住宿利用;(2)第2、3项涉及地及地上衡宇由刊行人做为自用办公用房及地下泊车场地利用;(3)第4项涉及地上衡宇系天津互娱为其姑且办公、会议勾当和住宿利用。

本次向特定对象刊行股票募集资金不会用于房地产营业。酒吧;逛艺机(机和博彩机除外);文化旅逛商品的设想、委托加工;自有演艺设备、服拆道具租赁及供给取以上运营项目相关的征询、办理办事*(依法须经核准的项目,

公司做为优良平易近营影视行业公司的代表,为了抓住文化行业繁荣成长的时代机缘并进一步加强公司焦点合作力取盈利能力,公司自2011年起头结构实景营业。

序号 人 坐落 地盘面积(m2) 地盘利用权类型 地盘用处 地盘证数量(件) 房产面积(m2) 地上房产用处 房产取得体例 房产证数量(件)

4 深圳华谊兄弟文化创意财产无限公司 处置坪山华谊兄弟文化城的开辟扶植;影视筹谋;摄影办事;设想、制做、代办署理、发布告白;图文设想、制做;租赁摄影器材、灯光声响设备;摄影棚及设备租赁;组织文化艺术交换勾当;处置展览展现勾当;企业筹谋;处置产权经纪营业;影视文化手艺培训、开辟、推广办事;对外投资及兴办实业。正在取得利用权的地盘上处置房地产开辟运营;物业办理;房地产消息征询;自有物业租赁。(以上涉及法令、行规、国务院决定正在开业或者利用前经审批的,取得相关审批文件后方可运营) 是 是

(2)上表第2项所涉5地盘,系海南公司通过地盘拍卖体例取得,做为不雅澜湖华谊冯小刚片子项目周边房产项目用地,目前均已完工并正正在发卖。

(二)刊行人存正在参股公司运营范畴涉及房地产开辟相关营业类型或具有房地产开辟天分或处置房地产开辟营业的景象

8 上海嘉华影视文化财产成长无限公司 文化艺术交换筹谋,动漫设想,公关勾当组织筹谋,文学创做,创意办事,房地产开辟运营,物业办理,展览展现办事,舞台设想、安插,设想、制做、代办署理各类告白,操纵自有发布告白,服拆、道具租赁,自有设备租赁(不得处置金融租赁),摄影器材租赁,服拆、电子产物的发卖。【依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当】 否 否

按照《中华人平易近国城市房地产办理法》、《城市房地产开辟运营办理条例》的相关,并连系本答复“一(一)”所述,刊行人及其子公司运营范畴不涉及房地产开辟相关营业类型,且未处置房地产开辟营业,不具有房地产开辟天分。

(本页无注释,为中信建投证券股份无限公司《关于华谊兄弟传媒股份无限公司申请向特定对象刊行股票的第二轮审核问询函的答复》之签字盖印页)

华谊兄弟自2011年进入文旅财产,一直以IP出产为焦点合作力,并深信优良影视IP所具有的庞大价值潜力。做为中国片子行业向实景范畴拓展的开辟者和先行者,华谊兄弟多年来积极摸索以IP赋能实景业态的多元融合、立异成长之,为行业成长做出了一系列开创性的测验考试、堆集了丰硕的经验。

图书、、期刊、音像成品及电子出书物的零售;展现展览办事;片子小镇园区内的停业性表演、表演经纪、表演运营场合的运营;动漫设想;告白的设想、制做和发布;泊车场及泊车库的运营办理;物业办理办事;舞台设想、安插;水疗办事、美容美发健身办事;片子小镇 园区片子院的运营和放映;自有物业租赁;华谊兄弟传媒股份无限公司(以下简称“华谊兄弟”、“刊行人”或“公司”)取中信建投证券股份无限公司(以下简称“中信建投”、“保荐机构”)、市浩天信和律师事务所(以下简称“刊行人律师”)等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查。日用百货、旅逛留念品、文具用品、工艺美术品、贵金属成品、食物、饮料、服拆服饰、玩具、珠宝首饰(毛钻和裸钻除外)、体育用品、家用电器及电子产物的零售、批发、佣金代办署理及进口;摄影、彩印;片子小镇园区门票和套票发卖;文化艺术、公关勾当、礼节及相关庆典勾当的筹谋取运营;旅客办事用品租赁;确认刊行人及子公司未取得房地产开辟营业天分。影视脚本的创做取办事;存正在房地产开辟、运营、发卖相关营业。

6 华谊影城(姑苏)无限公司 操纵影视拍摄场地组织筹谋文化勾当及相关拍摄办事;文化艺术交换筹谋、展览展现办事、贸易配套设备的开辟及相关运营办理;酒店办理;自有房产、逛乐设备的 租赁取办理;房地产开辟运营;供给公园景点旅逛及公园运营办理办事;旅逛项目、从题公园的投资取运营办理;其他室内勾当;公园动分布出产品的发卖;文化、体育、旅逛贸易设备的投资扶植取运营办理、租赁办事;设想、制做、代剃头布各类告白营业;电子商务消息征询;工艺美术品、日用百货、五金产物、家用电器、电子计较机及其配件的发卖;书报刊、音像成品的零售;展览展现、摄影办事;表演办事;衔接国表里表演运营、表演经纪;为表演供给办事场合;脚浴、按摩办事;餐饮办理、餐饮办事;泊车办事;预包拆食物兼散拆食物、乳成品(不含婴长儿配方乳粉)批发取零售;零售烟草成品;会务勾当场合租赁;片子放映;门票代办署理、旅逛征询。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当) 是 是

本人做为华谊兄弟传媒股份无限公司保荐机构中信建投证券股份无限公司的董事长,现就本次审核问询函答复演讲声明如下:

7 海南不雅澜湖华谊冯小刚文化旅逛实业无限公司 旅逛文化设备投资、运营、征询、会展办事;场地设备租赁;房地产开辟运营;衡宇租赁;从属商铺;客房、餐饮办事;泊车场办事。 是 是

项目运营办理公司针对实景项目标扶植及开辟需求,取得响应的房地产开辟天分,进行片子小镇、片子世界、都会文旅等实景项目标开辟和建制,同时为保景项目标持久运营和可持续成长,对实景项目周边进行需要的配套贸易设备开辟和扶植,从而正在实现文旅项目本身持久不变收益、资产保值及增值的同时,呈现健康完整的实景生态款式,打制具备可持续成长能力的分析性文化旅逛地标。

9 南京华谊片子小镇文化财产成长无限公司 文化艺术交换勾当征询;旅逛景点开辟取扶植;房地产开辟及运营;根本设备扶植;酒店、餐饮、贸易办理;票务代办署理;旅逛工艺品开辟取发卖;企业营销勾当筹谋取征询;旅逛消息征询;物业办理;园林绿化工程施工;场地租赁;片子放映;会务、展览展现办事;文化勾当组织取筹谋;百货、文化用品、工艺品发卖。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当) 否 否

按照《中华人平易近国城市房地产办理法》第二条,“房地产开辟,是指正在根据本法取得国有地盘利用权的地盘长进行根本设备、衡宇扶植的行为”和《城市房地产开辟运营办理条例》第二条,“房地产开辟运营,是指房地产开辟企业正在城市规划区内国有地盘长进行根本设备扶植、衡宇扶植,并让渡房地产开辟项目或者发卖、出租商品房的行为”,且“正在城市规划区外国有地盘上处置开辟运营,实施房地产开辟运营监视办理,参照本条例进行”。

基于本答复 “一(一)”所述,表格第1、2、3、4项所涉地盘/贸易房产系刊行人及其子公司通过采办等体例取得,且做为其自用办公、住宿利用,不涉及地盘利用打算和放置,不属于《中华人平易近国城市房地产办理法》、《城市房地产开辟运营办理条例》的房地产开辟、房地产开辟经停业务。截至本答复出具日,刊行人及其子公司经登记的运营范畴以及现实经停业务不存正在房地产开辟、运营、发卖营业。

(5)上表第6项所涉25地盘,系海南公司通过地盘拍卖取得,做为其不雅澜湖华谊冯小刚片子项目用地。此中,22地盘扶植已完工并投入运营利用,其余3地盘系预留二期规划用地,二期项目已进入规划阶段,尚待按照项目历程开工扶植。上述地盘均属或打算用于海南公司文化旅逛运营利用。上表第7项所涉4地盘,是海南公司通过股东以地盘出资入股体例取得,做为不雅澜湖华谊冯小刚片子项目周边房产项目利用,该地上房产已完工并售罄。

4. 天津互娱 三亚市吉阳区亚龙湾旅逛度假区红树山谷度假酒店0V2A-V23栋底层室第 – – – – 508.3 室第 采办 1

刊行人归并报表范畴外有12家参股公司运营范畴中包含房地产开辟等内容,此中5家存正在运营房地产营业的景象。

11 沉庆两江华悦文化财产成长无限公司 文化艺术交换征询办事;表演经纪办事;片子放映;食物运营;物业办理;(以上四项,取得相关行政许可后,正在许可范畴内处置运营勾当);房地产开辟(按许可证审定的无效刻日和范畴处置运营);旅逛项目开辟取办理;旅逛景区办理;发卖:工艺品(不含文物);水上运输办事(取得相关行政许可后,正在许可范畴内处置运营勾当);会议及展览办事;企业营销勾当筹谋取征询;票务代办署理;酒店办理;场地租赁。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当) 否 否

截至本答复出具日,上述参股公司中华谊兄弟(济南)片子城投资开辟无限公司、武汉卓尔华谊兄弟文化旅逛成长无限公司、上海嘉华影视文化财产成长无限公司、南京华谊片子小镇文化财产成长无限公司、武汉恒景置业成长无限公司、沉庆两江华悦文化财产成长无限公司及凉山华谊兄弟片子小镇无限公司未取得房地产开辟营业天分,现实经停业务中未处置房地产开辟相关营业。

(1)上表第1项所涉4地盘,系姑苏公司通过地盘拍卖体例取得,做为其华谊兄弟片子世界项目用地。目前,除1做为泊车场和拍摄用地仍正在扶植中外,其余3地盘开辟扶植已完毕并于2018年7月对外运营;上述地盘均属或打算用于姑苏公司文化旅逛运营利用。上表第2项所涉4地盘,系姑苏公司通过地盘拍卖体例取得,此中2地盘之地上扶植房产项目均已完工并起头发卖;其余2地盘扶植文旅项目标配套酒店和商品房,目前仍正在扶植阶段,待完工验收后打算出租及/或出售等。

1、核查刊行人、子公司、参股公司的正在国度企业信用消息公示系统中的从体登记消息、变动消息、公司章程;核查运营范畴中能否包含房地产开辟等营业;向刊行人高级办理人员领会参股公司运营范畴中包含房地产开辟等内容的相关公司现实经停业务,核查其能否具有处置房地产开辟经停业务的天分以及能否正正在处置房地产开辟、发卖营业;

做为国内最早结构实景营业的影视公司,公司基于本身品牌影响力和IP资产储蓄,以“原创片子IP+处所特色文化”的融合体例,立异性地打制出了具有中国特色的片子文化旅逛业态。历经10年成长,实景营业已成为公司第二大营业板块,2011年至2019年,品牌授权及创意设想办事等实景板块营业累计为华谊兄弟贡献收入10.79亿元。正在公司实景营业板块实现收益的同时,实景营业更是付与优良影视IP更长的生命周期,对中国文化财产成长基于学问产权的立异业态具有积极鞭策感化。取此同时,实景项目以其规模效应、流量效应、延展业态丰硕等特点,有帮于激发区域经济活力,推进本地消费和文化扶植,拉动区域实体经济的多元化增加。

序号 人 坐落 地盘面积(万平方米) 地盘利用权类型 地盘用处 地盘证数量(件) 地上房产用处 房产取得体例

(1)上表第1项所涉5地盘,系河南公司通过地盘拍卖体例取得,做为建业华谊兄弟谊片子小镇项目周边房产项目用地;该等地盘中,3地盘正正在进产扶植,其余2地盘尚待按照前期房产发卖环境逐渐推进开辟扶植。上述房产建成后均将对外发卖。

二、刊行人及其子公司、参股公司运营范畴能否涉及房地产开辟相关营业类型,能否具有房地产开辟天分,目前能否具体处置房地产开辟营业等。

序号 人 坐落 地盘面积(万平方米) 地盘利用权类型 地盘用处 地盘证数量(件) 地上房产用处 房产取得体例

收益模式方面,华谊兄弟实景营业所得收入均为品牌授权、IP授权费用以及美术设想费用。华谊兄弟正在实景营业收入能够分为项目开业前期、后期两部门:(1)项目前期,正在确定签约时华谊兄弟即起头以分期形式收取前期品牌授权费以及美术设想费;(2)项目建成后,上市公司将每年从文旅项目运营收益中收取必然比例做为后期品牌授权费。自公司开展实景营业以来,公司一直专注于保障华谊兄弟焦点影视营业的内容持续出产,未以任何形式参取房地产项目标开辟或投资。

经相关部分核准后方可开展运营勾当)6. 海南公司 海口市龙华区龙桥镇内 28.7 出让 商服用地住宿餐饮用地 25 文化旅逛运营/配套 自建河南建业华谊兄弟文化旅逛财产无限公司、深圳华谊兄弟文化创意财产无限公司、华谊影城(姑苏)无限公司及海南不雅澜湖华谊冯小刚文化旅逛实业无限公司取得了房地产开辟的相关天分,园区内的导逛办事;餐饮;片子小镇园区的筹谋、开辟、扶植和运营;未开展房地产开辟、发卖营业,3、取得并查阅刊行人出具的申明和确认函,贵所于2021年3月16日出具的《关于华谊兄弟传媒股份无限公司申请向特定对象刊行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2021〕020074号)(以下简称“审核问询函”)已收悉。

房地产开辟、建建粉饰、园林绿化工程、建建工程(涉及许可项目应取得相关部分许可后运营);物业办理(依法须经审批的项目,经相关部分审批后方可开展运营勾当)

刊行人及其子公司所涉室第/商服用地和贸易房产,次要系为其姑且办公勾当或住宿目标利用,不涉及地盘开辟打算和放置,不存正在房地产开辟、运营、发卖营业。

1. 姑苏公司 阳澄湖环西、阳澄湖大道北;姑苏工业园区唯亭国际蟹城东 46.7 出让 体裁用地 4 – –

1 刊行人通过受让市华远置业无限公司等投资人正在嘉利文化中全数股权,而间接享有嘉利文化的该房地资产。

华谊兄弟(长沙)片子文化城无限公司具有房地产开辟的相关天分,旗下所具有的1地盘为华谊兄弟长沙片子小镇项目用地。目前,该项目已完工并投入运营,由长沙公司做为其文化旅逛运营用地利用,该项目不涉及房地产发卖的景象。

(4)上表第5项所涉1地盘,系深圳公司通过挂牌出让体例取得,做为其深圳坪山国际影视文化城项目配套贸易办公用地,包罗配套贸易办公楼及餐饮等。目前,上述地盘已开工扶植,尚待全体完工验收。为共同其文化城项目运营,上述项目建成后打算对外出租、出售。

(3)上表第4项所涉1地盘,系长沙公司通过地盘拍卖体例取得,做为其华谊兄弟长沙片子小镇项目用地。目前,该项目已完工并投入运营,由长沙公司做为其文化旅逛运营用地利用。

“本人已认实阅读华谊兄弟传媒股份无限公司本次审核问询函答复演讲的全数内容,领会演讲涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险节制流程,确认本公司按照勤奋尽责准绳履行核查法式,本次审核问询函答复演讲不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对上述文件的实正在性、精确性、完整性、及时性承担响应法令义务。”

问题1:根据申请文件,刊行人开展实景及文旅行业投资,投资了运营文化旅逛项目标华谊兄弟(长沙)片子文化城无限公司、运营休养旅逛项目标南京华谊上秦淮文化财产成长无限公司、运营片子小镇、明星酒店等的华谊兄弟(济南)片子城投资开辟无限公司、运营片子小镇项目标凉山华谊兄弟片子小镇无限公司等公司。

3 华谊兄弟(济南)片子城投资 开辟无限公司 以自有资金投资及其对投资项目进行资产办理、投资办理、投资征询影视制做;旅逛项目开辟、运营;房地产开辟、运营;餐饮办理征询;片子城园区的筹谋、开辟、建 设、运营;文化旅逛工艺品的设想、加工;日用百货、旅逛留念品、文具用品、工艺美术品、贵金属成品、预包拆食物、服拆服饰、玩具、珠宝首饰、体育用品、家用电器、电子产物的批发、零售;图书、、期刊、音像成品及电子出书物的零售;商业代办署理;货色及手艺进出口;摄影、彩印办事;正餐、快餐、小吃办事;酒吧;告白的设想、制做、发布;舞台设想、安插;片子小镇园区门票和套票的发卖;片子放映;文艺表演;文化经纪代办署理;艺术表演场馆办理办事;影视脚本的创做办事;文化艺术勾当组织筹谋征询;企业公关勾当筹谋;礼节庆典办事;展现展览办事;动漫设想;泊车场办理;洗浴办事;美容美发办事;健身办事;服拆道具租赁;电子勾当;导逛办事;物业办理办事;衡宇租赁;演艺设备、服拆道具租赁。(未经金融监管部分核准,不得处置接收存款、融资、代客理财等金融营业)(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当) 否 否

1 华谊兄弟(长沙)片子文化城无限公司 片子放映;会议、展览及相关办事;场地租赁;文化勾当的组织取筹谋;限以自有资金进行文化旅逛财产投资取办理(不得处置股权投资、债务投资、短期财政性投资及面临特定对象开展受托资产办理等金融营业,不得处置接收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国度金融监管及财务信用营业);旅逛景区规划设想、开辟、办理;水上旅逛办事;酒店办理;连锁企业办理;市场营销筹谋办事;住宿;大型餐饮;小吃办事;办事;向旅客供给旅逛、交通、住宿、餐饮等代办署理办事;文化用品发卖;图书、报刊、百货、烟草成品、进口酒类、散拆食物、国产酒类、箱包、工艺品的零售;房地产开辟运营;人制首饰、饰品零售。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当) 是 是

(2)上表第3项所涉4地盘,系河南公司通过地盘拍卖体例取得,做为其建业华谊兄弟片子小镇项目(含两期)用地。目前,一期太极风情街项目用地已落成并投入运营利用;二期项目目前处于规划设想阶段。上述地盘均属或打算用于河南公司文化旅逛运营利用。

(一)刊行人及其子公司运营范畴不涉及房地产开辟相关营业类型,不具有房地产开辟天分,未处置房地产开辟营业

5 武汉卓尔华谊兄弟文化旅逛成长无限公司 许可项目:电视剧制做;片子放映;片子刊行;房地产开辟运营;食物运营;餐饮办事;烟草成品零售;广布(、、报刊出书单元);停业性表演;表演场合运营(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当,具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准)一般项目:旅逛景区办理;园区办理办事;片子摄务;休闲参不雅勾当;工艺美术品及珍藏品零售(象牙及其成品除外);市场营销筹谋;会议及展览办事;地盘利用权租赁;休闲用品设备出租;泊车场办事;物业办理;酒店办理;消息征询办事(不含许可类消息征询办事);文化用品设备出租;逛艺及用品发卖;音像成品出租;服拆服饰出租;组织文化艺术交换勾当;其他文化艺术经纪代办署理;告白设想、代办署理;告白制做;文艺创做;非栖身房地产租赁;服拆服饰批发;服拆服饰零售(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当) 否 否

将来公司会持续对实景营业的运营模式做更进一步的优化,取各合做方做充实和严谨的会商,正在不损害上市公司全体股东好处,同时也不损害各合做方的前提下,从贸易合出发摸索更优的合做模式,更大程度上实现通过贸易条目设想保景项目无效运转的新的合做模式,从而进一步实现实景营业正在轻资产策略上的健康成长。